金逸影视(002905) - 独立董事工作细则修正案

独立董事工作细则修正案 注：除上述修订外，还进行如下变更：删除《独立董事工作细则》中"监事"、"监事 会"表述；对原《独立董事工作细则》中的"股东大会"调整为"股东会"；对原《独立董 事工作细则》中的"或"统一替换为"或者"。此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致 条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。 本次修订尚需股东会审议。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 暨修订、制定及废止公司部分治理 ...