金逸影视(002905) - 董事会秘书工作细则（2025年6月）

第一条 为了促进广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《广 州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅相 关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第四条 董事会秘书的任职资格： （一 ...