金逸影视(002905) - 内部控制制度（2025年6月）

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券 法》")、《深圳证券交易所(下称"深交所")股票上市规则》(下称"《股 票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（下称"《上市公司监管指引》"）、《企业内部 控制基本规范》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州 金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； ( ...