金逸影视(002905) - 董事会议事规则修正案

董事会议事规则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-026 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则修正案 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的 议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议 事规则》进行修订，具体修订内容如下： | | 《董事会议事规则》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 新增 | 第三条 9 名董事组成，设 董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董 事长由董事会以全体董事 ...