罗欣药业(002793) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-049 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件等方 式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、董事会秘书 列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《罗 欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 ...