翔丰华(300890) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-45 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第四届董 事会第一次会议于 2025 年 6 月 30 日下午 16:00 以现场表决方式在上海市翔丰华 科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过专人送达、 邮件等方式发出。公司第四届董事会换届事项已由同日召开的 2025 年度第二次 临时股东大会审议通过，为保证公司持续稳定运行及管理决策的有效性，公司董 事会决定对重新选举公司董事长、副董事长及高级管理人员等相关事项进行审议。 本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的 召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过 ...