罗欣药业(002793) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-051 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开的 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年7月 16日上午9:15，结束时间为2025年7月16日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关 ...