罗欣药业(002793) - 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-050 罗欣药业集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董 事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司 独立董事武志昂先生因连续任职时间将达到六年，故向公司董事会申请辞去第五 届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何 职务。 为确保公司董事会专门委员会人数符合相关要求，武志昂先生离任将自公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，武志昂先生仍将继续履行独 立董事及专门委员会委员等职责。 届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 左敏先生尚未取得独立董事资格证书，但已 ...