翔丰华(300890) - 关于董事会换届完成、选举第四届董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-47 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于董事会换届完成、选举第四届董事会专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司 第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财 务总监的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。公司第四届董事会、董事会各专门委员会委员换 届选举及聘任高级管理人员已完 ...