上峰水泥(000672) - 第十一届董事会第三次会议决议公告

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-050 公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期 债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 30 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议通知于 2025 年 6 月 25 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主 持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》； 为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 ...