科力装备(301552) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-022 河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，会议通知现场发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。会议 由全体董事共同推举张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举张万武先生为第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 张万武先生简历 详 见 公 司 2025 年 6 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 ...