上峰水泥(000672) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-053 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会。 公司于2025年6月30日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年7月18日下午14:30 时召开公司2025年第四次临时股东会。 3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2025年7月18日上午9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择 （1 ...