新余国科(300722) - 关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-025 江西新余国科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了第 四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、 废止公司〈股东大会议事规则〉等三十八个制度的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁 免业务管理制度>的议案》、《关于制定<合规管理制度>的议案》，同日召开第四届监事会 第七次（临时）会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》、《关于废止<监 事薪酬方案>的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会及监事，同时废止监事会的相关制度，监事会的相关职权由董事会审计 委员会行使，将"股东 ...