新余国科(300722) - 落实董事会重要职权工作方案

江西新余国科科技股份有限公司 落实董事会重要职权工作方案 为深入贯彻"两个一以贯之"要求，积极落实国企改革三年行动部署，完善 中国特色现代企业制度，加强公司董事会建设，健全企业法人治理结构，进一步 提升决策质量和效率，更好发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的作用，根 据《江西省军工控股集团有限公司落实所属企业董事会重要职权工作方案》，公 司目前已落实了中长期发展决策权、职工工资分配管理权和重大财务事项管理权 三项重要职权，并按公司章程和董事会议事规则等规定履行了董事会对经理层成 员的聘任和解聘审议程序、履行了董事会对经理层成员的经营业绩考核和年度薪 酬的审议程序，现根据江西省国有企业改革领导小组关于国有企业改革的要求， 为进一步夯实董事会职权，结合实际，公司制定了《江西新余国科科技股份有限 公司落实董事会重要职权工作方案》，该方案需经公司董事会和股东会审议通过， 并要求按省国资委和省军工集团的进度要求完成相关工作。方案主要内容如下： 一、落实职权范围 下一步需要落实的董事会重要职权主要包括经理层成员选聘权、经理层成员 业绩考核权、经理层成员薪酬管理权 3 项职权。 二、落实职权措施 （一）落实董事会对经理层 ...