科力装备(301552) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-023 河北科力汽车装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日 分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了第三届董 事会 8 名非职工代表董事（包括 5 名非独立董事、3 名独立董事）、1 名职工代 表董事，上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。同日，公司召开 第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及 聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等议案。现将具体情况公告如 下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名。 非独立董事：张万武先生（董事长）、于德江先生、张静女士、张子恒先生、 张志青女士； 独立董事：张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生； 职工代表董事 ...