新余国科(300722) - 独立董事专门会议议事规则

江西新余国科科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 （三）会议需要讨论的议题； 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； （五）会议通知的日期。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董 ...