新余国科(300722) - 董事会秘书工作细则

江西新余国科科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规的规定，并依据《江西新余 国科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《江西新余国科科技 股份有限公司董事会议事规则》的规定，同时参照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及其他深圳证券交易所（以下 简称"交易所"）的相关规定，制定本董事会秘书工作细则（以下简称"本细 则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文 件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董 事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，作为公司与交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财 务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何 机构及个人不得干预董事 ...