天顺股份(002800) - 第六届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-037 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临 时会议于 2025 年 6 月 27 日北京时间 16:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事，经全体董事同意，豁免本 次会议的通知时限。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 新疆天顺供应链股份有限公司 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于签署<房产抵债协议书>的议案》 1.《第六届董事会第二次临时会议决议》。 特此公告 1 具体内容详见公司当日 ...