鞍钢股份(000898) - 鞍钢股份第九届第三十七次董事会决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-031 鞍钢股份有限公司 第九届第三十七次董事会决议公告 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 23 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式 召开第九届第三十七次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董 事 9 人，出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 提名第十届董事会董事候选人的议案》。 公司第九届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经董 事会提名委员会建议，董事会提名王军先生、张红军先生、李景东先生 为第十届董事会执行董事候选人，提名谭宇海先生为第十届董事会非执 行董事候选人，提名王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先 生为第十届董事会独立非执行董事候选人。上述董事候选人简历见附件。 公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中执行董事 3 名，非执行 董事 1 名，独立非执行董事 4 名，职工董事 1 名（由公司职工代表大会 ...