奥康国际(603001) - 关于公司第八届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-021 二、审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日以通 讯表决方式召开。应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议已经全体董事一致同意豁免本次董事会会 议通知时间要求，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过 了以下决议： 一、审议并通过《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，经审议， 同意补选王振滔先生为公司董事会战略委员会成员、提名委员会成员，其中，王 振滔为公司战略委员会召集人；同意补选王进权先生为公 ...