中国交建(601800) - 中国交建第五届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-037 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 27 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 6 月 30 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会五名董事对本次会议的议案进行 了认真审议。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任张炳南为公司总裁的议案》 （一）同意聘任张炳南先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至 董事会换届之日止，王海怀先生不再担任公司总裁。 （二）本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审核。 （三）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司董事、总裁变更的公告》。 表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通 ...