一致魔芋(839273) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-075 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 鉴于"魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目"土建、设备等基础建 设已完成，除拟使用铺底流动资金购买原材料以外，还有部分节余资金，为进一 步提高募集资金使用效率，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金 2,600.00 万元用于建设亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）。 由于魔芋行业 ...