数字人(835670) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-040 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露 的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-041）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李承润因工作原因以通讯 ...