万源通(920060) - 董事会秘书工作细则

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-090 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事会秘书工作细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为提高公司治理水平，规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立 1 名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与北京证券交易所（以下简称"北交所"）、主办 券商之间 ...