诺思兰德(430047) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-041 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任李丽华 女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管 理、三会组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事 ...