中铝国际(601068) - 中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则（2025年6月修订）

中铝国际工程股份有限公司 董事会薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中铝国际工程股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企 业管治守则》《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《中铝国际工程股份有限公司董事会议 事规则》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬委员会（以 下简称委员会）并制定董事会薪酬委员会议事规则（以下简 称本议事规则）。 第二条 委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责 公司董事及高级管理人员的薪酬政策和激励机制的研究、制 订。 第三条 本议事规则适用于本委员会及本议事规则中涉 及的有关人员。 第二章 委员会的组成 第四条 委员会由董事会批准设立，委员会由三名委员组 成，其中两名由独立非执行董事担任。 第五条 委员会设主席一人，由独立非执行董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席由董事会委任。 第六条 委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可 1/7 以兼任董事会其他专门委员会的职务。 第七条 原则上本委员会委员任期 ...