中铝国际(601068) - 中铝国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年6月修订）

中铝国际工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，持续完善中铝国际 工程股份有限公司（以下简称公司）内控体系建设，确保董 事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》《中 铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称委员会）， 并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案提交董事会审 议决定。主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、 对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及 对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员 会应获供给充足资源以履行其职责。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司 的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 ...