中铝国际(601068) - 中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年6月修订）

中铝国际工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中铝国际工程股份有限公司（以下简称公 司）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《上市公司治理准则》《中铝国际工程股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 战略委员会（以下简称委员会），并制订董事会战略委员会 议事规则（以下简称本议事规则）。 1/7 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本议事规则适用于本委员会及本议事规则中涉 及的有关人员。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由董事会批准设立，由三名委员组成，其 中外部董事应当占多数。 第五条 委员会设主席一名，由董事长担任，负责主持委 员会工作；主席由董事会委任。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自 动失去委员资格。 第七条 委员会成 ...