达利凯普(301566) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 6 月 23 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：赵丰、吴继伟、郭金香、任学梅、陈斯、王卓、 曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由 董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 公司董事会同意聘任李师慧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。 具体内容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ww ...