华谊集团(600623) - 关于修订公司章程的公告

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-040 上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公 司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。 授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、 登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 修订前 修订后 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 ...