华谊集团(600623) - 董事会议事规则（2025年修订）

上海华谊集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海华谊集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 本议事规则由公司董事会拟订，并经公司股东会通过后实施。 第三条 本议事规则一经实施，对全体董事(包括独立董事)和董事会的运作 具有约束力。 第四条 如遇国家法律、法规及规范性文件颁布和修订以及《公司章程》的 修改，致使本议事规则的内容与上述法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定相抵触，公司董事会应及时召开会议修订议事规则。在董事会召开正式会议修 订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司设董事会，对股东 ...