上能电气(300827) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-045 上能电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 1、审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》； 鉴于公司原总经理杨劲松先生提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经公司董事长吴强先生提名，经公司董事会提名委员会审查，公司 董事会拟聘任杨春明先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（杨春明先生的简历详见附件）。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通 知已于 2025 年 6 月 30 日通过微信、电话等方式送达，全体董事一致同意召开临 时董事会。会议于 2025 年 6 月 30 日以 ...