亿利达(002686) - 第五届董事会第十次会议决议公告

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于补选公司董事的议案》。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-038 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议(以下简称"会议")于 2025 年 7 月 1 日下午 14:00 在 公司一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董 事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规 定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 本议案已经公司提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提 交公司 2025 ...