北京科锐(002350) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2025 年 7 月 1 日 8:30 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 30 日以邮件 及微信方式送达，本次会议为紧急会议，不受通知时限限制已在会前说明。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会 议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如 下决议： 一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司郑州科锐同源电力设计有限 公司（以下简称"同源电力"）、全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公 司（以下简称"四川科锐"）申请，同意公司为同源 ...