邦基科技(603151) - 山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日以现场 加通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 6 月 25 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由 董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东 邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-061 此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。 特此公告。 山东邦基科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议 案》 因 2024 年利润分配，根据公司《2024 年 ...