日丰股份(002953) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-041 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2025年7月1日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025年6月20日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事冯宇棠及全体独 立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高 级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券募投项目"新能源及特种装备电 缆组件项目"已投产运营，满足结项条件，为提高募集资金的 ...