威海广泰(002111) - 第七届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 四次会议于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2025 年 7 月 1 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召 开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司董事会提名李耀忠先生、焦兴旺先生、凌锋女士为公司第八届董事会独立董事 候选人，独立董事候选人简历详见附件二。 1、会议 ...