*ST新元(300472) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-076 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 为有效化解公司目前面临的债务危机及退市风险，特此提议董事会成立"过 渡期临时工作组"（以下简称"工作组"）。在过渡期内，工作组将在董事长的 领导下通过友好协商与集体决策机制履行由董事会授予的相关职能，并负责向董 事会汇报。 "过渡期临时工作组"仅在授权范围内行使职能，公司重大事项仍应依照《公 司法》《公司章程》及相关法规，履行董事会、股东会的正式审批程序。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会授权成立"过渡期临 时工作组"的公告》（公告编号：临-2025-077）。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。因审议事 项紧急，经全体与会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长吴贤龙 先生主持，应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人。会议召 开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事审议表决，通过了 ...