石大胜华(603026) - 石大胜华第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-021 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 6 月 26 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第十六次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石 大胜华关于聘任公司副总经理、执行委员会副主任的公告》（公告编号：临 2025-023）。 （二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权 ...