南京聚隆(300644) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 26 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、 倪晓飞、尹波）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法 ...