恒帅股份(300969) - 第二届监事会第二十三次会议决议公告

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 本项议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议 特此公告。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议 于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董 事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： （一）、审议通过了《关于修 ...