恒帅股份(300969) - 对外投资制度 2025年7月

宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理，规范公 司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律法规以及《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资 子公司除外）。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： 对外投资制度 2025 年 7 月 (二)符合公司的战略规划； (三)具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力； (四)坚持科学发展观，投资规模与资产结构相适应，量力而行，科学论证决策。 第二章 对外投资决策权限 第四条 股东会、董事会、董事长的投资决策权限及决策程序，按照《公司法》 及《公司章程》的规定执行。 第五条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 ...