恒帅股份(300969) - 关于董事会换届选举的公告

宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会的换届选举 工作。 公司于 2025 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名许宁宁先 生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈章 明先生、李耀强先生、周杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述各位 候选人的个人简历详见附件）。陈章明先生、李耀强先生、周杰先生均已取得独 立董事任前培训证明，其中陈章明先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。选举产生的非独立董 ...