南京聚隆(300644) - 董事会议事规则（2025年7月）

南京聚隆科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第七条 临时会议的提议程序 第三条 董事会专门委员会 董事会应当设置审计委员会，并根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等专 门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第四条 定期会议 1 / 7 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认 ...