南京聚隆(300644) - 重大决策管理制度（2025年7月）

南京聚隆科技股份有限公司 重大决策管理制度 第一条 为了确保南京聚隆科技股份有限公司(以下称"公司")决策的科学 性，有效性，切实保障公司股东的合法权益，根据《南京聚隆科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本公司重大决策管理制度（以 下称"本制度"）。 第二条 股东会为公司的最高权力机构。董事会对股东会负责，依据《公司 章程》和股东会授权，行使经营决策等权力。公司总裁在董事会领导下，负责公 司的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过 半数通过后，方能实施： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以 外的其他事项。 第四条 下列事项须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过（特别决议）批准后，方能实施： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； 1 / 3 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...