南京聚隆(300644) - 独立董事专门会议工作制度（2025年7月）

南京聚隆科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进南京聚隆科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章以及《南京聚隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《南京聚隆科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司应当根据 需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前3日通知全体独立董事。 第六条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议后，方 可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨 ...