恒帅股份(300969) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025年7月

宁波恒帅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担 ...