恒帅股份(300969) - 董事会战略委员会实施细则 2025年7月

宁波恒帅股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波恒帅股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及至少一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 (一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...