恒帅股份(300969) - 董事会提名委员会实施细则 2025年7月

宁波恒帅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2025 年 7 月 宁波恒帅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁 波恒帅股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规、 规范性文件之规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"), 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任主任 （召集人）。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事 会批准。当提名委员会主任不能或无法履 ...