卫光生物(002880) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-014 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十四 次会议于2025年7月1日在公司办公楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参加董事8名,实际参加董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长张战先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案: 1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》; 为进一步完善公司治理结构,持续提升公司规范运作水平,根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权 ...